CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
Recomendaciones de la Revisión de la Cuenta Pública de 2011 STATUS
Adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  
Recomendaciones   
11-0-03110-02-0045-01-001  
Para que el Consejo de la Judicatura Federal realice las acciones que correspondan a efecto de que se actualicen los acuerdos 66/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta el Proceso Presupuestario y 53/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los Lineamientos para el Arrendamiento y Adquisición de Inmuebles en el Consejo de la Judicatura Federal, considerando las modificaciones que se efectuaron al Acuerdo General del Pleno que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Asimismo, para que se integren en el Acuerdo General núm. 6/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las reformas, adiciones y derogaciones autorizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal a través del Acuerdo General núm. 29/2012, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 16 de octubre de 2012. Se entregó documentación a la ASF para su solventación
11-0-03110-02-0045-01-002  
Para que el Consejo de la Judicatura Federal concluya con la actualización de su Manual General de Organización, de acuerdo con las reformas, adiciones y derogaciones aprobadas en el Acuerdo General del Pleno que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo del 16 de octubre de 2012; se obtenga la opinión de las direcciones generales de Recursos Humanos y de Asuntos Jurídicos y la autorización de la Oficialía Mayor y de la Comisión de Administración; se someta a la consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para su expedición y se proceda a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se entregó documentación a la ASF para su solventación
11-0-03110-02-0045-01-003  
Para que el Consejo de la Judicatura Federal concluya con el proceso de elaboración y actualización de los manuales específicos de Organización y de Puestos y de Procesos y Procedimientos de la Oficialía Mayor, de la Secretaría Ejecutiva de Administración; así como de las direcciones generales de Programación y Presupuesto; de Recursos Materiales, de Servicios Generales; de Inmuebles y Mantenimiento, y de Tesorería considerando las modificaciones, reformas o adiciones aprobadas en el Acuerdo General del Pleno que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de octubre de 2012; y se asegure de que una vez actualizados, se suscriban por los titulares de las unidades administrativas; se autoricen por las instancias facultadas y se proceda a su difusión interna a través del Sistema de Administración de Documentos Normativo Administrativos (ADNA).  Se entregó documentación a la ASF para su solventación
11-0-03110-02-0045-01-004  
Para que el Consejo de la Judicatura Federal implemente mecanismos de control que garanticen que, en lo sucesivo, se realicen los correspondientes movimientos presupuestarios por ampliaciones y reducciones compensadas entre partidas, capítulos de gasto y/o programas para afectar el presupuesto modificado del capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles", a fin de alcanzar un óptimo ejercicio de los recursos presupuestales. Se entregó documentación a la ASF para su solventación
11-0-03110-02-0045-01-005  
Para que el Consejo de la Judicatura Federal en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público defina el mecanismo de registro que se deberá observar al cierre del ejercicio respecto de los reintegros presupuestarios por las economías resultantes que no están correlacionadas con una Cuenta por Liquidar Certificada a la que se pueda aplicar el reintegro, con el fin de que las operaciones presupuestarias sean armónicas y transparentes. Se entregó documentación a la ASF para su solventación
11-0-03110-02-0045-01-006  
Para que el Consejo de la Judicatura Federal defina y establezca sus prioridades, de acuerdo con los planes y proyectos aprobados, con el propósito de que los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2011, por 293,070.2 miles de pesos, que le transfirió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los años 2000 y 2002, con cargo en los recursos que tiene en administración en el Fideicomiso núm. 14348-9 "Remanentes presupuestales del año 1998 y anteriores" se utilicen para los fines establecidos en el Acuerdo General Conjunto núm. 2/1999, de fecha 15 de noviembre de 1999 o, en su caso, se reintegren al fideicomiso referido para que se canalicen a programas prioritarios con el propósito de optimar la función del Poder Judicial de la Federación. Se entregó documentación a la ASF para su solventación
11-0-3110-02-0045-01-007  
Para que el Consejo de la Judicatura Federal establezca y formalice ante las instancias correspondientes el procedimiento que se deberá aplicar para la autorización, erogación, comprobación y registro de los recursos remanentes presupuestarios correspondientes a los años de 1998 y anteriores que son transferidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; asimismo, para que la aplicación de esos recursos se autorice por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se entregó documentación a la ASF para su solventación
11-0-03110-02-0045-01-008  
Para que el Consejo de la Judicatura Federal implemente los mecanismos de control que garanticen que, invariablemente, los registros contables y presupuestarios del pasivo circulante coincidan entre sí y reflejen todos los movimientos de las operaciones que al cierre del ejercicio se encuentran devengadas. Se entregó documentación a la ASF para su solventación
11-0-03110-02-0045-01-009  
Para que el Consejo de la Judicatura Federal se asegure de que, en lo sucesivo, se reintegre en la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, el importe que se tenga disponible por los productos financieros que se generaron por la inversión de los recursos del presupuesto autorizado. Se entregó documentación a la ASF para su solventación
11-0-03110-02-0045-01-010  
Para que el Consejo de la Judicatura Federal implemente los mecanismos de control que garanticen que, en lo sucesivo, la programación y presupuestación considere las previsiones de gasto necesarias del capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles". Asimismo, para que en los programas anuales de ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y de Adquisiciones y Arrendamientos de Inmuebles se contemplen los recursos asignados para los bienes y servicios informáticos y la adquisición de inmuebles, respectivamente; también, para que los programas anuales de ejecución antes mencionados se modifiquen conforme las necesidades de adquisiciones autorizadas y se tramite la autorización correspondiente de la Comisión de Administración. Se entregó documentación a la ASF para su solventación
11-0-03110-02-0045-01-011  
Para que el Consejo de la Judicatura Federal implemente los mecanismos de control que garanticen que, en lo sucesivo, las bases de licitación especifiquen claramente la documentación que deberán presentar los licitantes que oferten insumos o bienes por debajo de los precios de mercado (presupuesto base), así como las condiciones de entrega e instalación de los bienes por adquirir; asimismo, para que en la junta de aclaración de las bases se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes, relativos a las características técnicas de las partidas sujetas por licitar; además, para que se verifique que los licitantes cumplan con los requisitos establecidos en las bases de licitación y, en caso contrario, se proceda a su descalificación, y se deje constancia de la revisión de la documentación legal, financiera, contable, técnica y económica de los participantes. Se entregó documentación a la ASF para su solventación
11-0-03110-02-0045-01-012  
Para que el Consejo de la Judicatura Federal implemente los mecanismos de control que garanticen que, en lo sucesivo, los proveedores presenten las fianzas relativas a defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad de los bienes y servicios adquiridos, dentro de los cinco días hábiles a partir de la fecha de recepción total de los bienes.  Se entregó documentación a la ASF para su solventación
11-0-03110-02-0045-01-013  
Para que el Consejo de la Judicatura Federal implemente los mecanismos de control que garanticen que, en lo sucesivo, la recepción de los bienes informáticos se realice en concordancia con las disposiciones que se establezcan en las bases de licitación o, en su caso, en los contratos-pedidos; asimismo, para que la Dirección de Informática valide en el documento denominado "Revisión Física de Bienes Informáticos y/o Refacciones para equipo de Cómputo y Comunicaciones" la recepción y, en su caso, la instalación y configuración de los bienes informáticos adquiridos, de conformidad con las especificaciones técnicas a "entera satisfacción". Se entregó documentación a la ASF para su solventación
11-0-03110-02-0045-01-014  
11-0-03110-02-0045-01-014.- Para que el Consejo de la Judicatura Federal implemente los mecanismos de control que garanticen que, en lo sucesivo, el registro contable de los bienes muebles coincida con el inventario y se realice por el gasto devengado. Se entregó documentación a la ASF para su solventación
11-0-03110-02-0045-01-015  
Para que el Consejo de la Judicatura Federal establezca las medidas de control correspondientes a fin de que se asignen las 1,501 computadoras de escritorio con sus respectivos monitores a color LCD19" y no-breaks, que al mes de agosto de 2012 se encontraban en custodia del proveedor y no habían sido asignados al personal correspondiente.  Se entregó documentación a la ASF para su solventación
11-0-03110-02-0045-01-016  
Para que el Consejo de la Judicatura Federal implemente los mecanismos de control que garanticen que, en lo sucesivo, la justificación para realizar los procedimientos por adjudicación directa por excepción a la licitación pública, esté debidamente fundada y motivada, y se sustente en un estudio de mercado que permita determinar claramente las razones por las cuales resulta conveniente realizar la contratación. Asimismo, para que la contratación de los servicios de seguridad y/o confidencialidad relativos al blindaje de los vehículos, se realice bajo el procedimiento de Licitación Pública, para seleccionar el proveedor que garantice las mejores condiciones para el Consejo de la Judicatura Federal en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, seguridad, confidencialidad y demás características pertinentes.  Se entregó documentación a la ASF para su solventación
11-0-03110-02-0045-01-017  
Para que el Consejo de la Judicatura Federal implemente los mecanismos de control que garanticen que, en lo sucesivo, las áreas responsables de las adquisiciones realicen un estudio y análisis detallado de las propuestas técnicas presentadas por los proveedores participantes en los procedimientos de adjudicación, con la finalidad de que en los Dictámenes Resolutivos correspondientes se especifique y acredite la situación jurídica y la solvencia económica de las empresas; así como el cumplimiento de las propuestas presentadas respecto de las condiciones y requerimientos técnicos y de las garantías de los servicios prestados; asimismo, para que las evaluaciones económicas se realicen considerando los presupuestos base y las mismas condiciones en cuanto a calidad y precio. Se entregó documentación a la ASF para su solventación
11-0-03110-02-0045-01-018  
Para que el Consejo de la Judicatura Federal implemente los mecanismos de control que garanticen que, en lo sucesivo, los expedientes que sustentan la adquisición de los inmuebles se integren oportunamente con todos los documentos que señala la normativa interna aplicable en la materia, con el fin de que se presenten con oportunidad al Comité de Administración Inmobiliaria y a la Comisión de Administración para su visto bueno respecto de la viabilidad de la adquisición de los inmuebles. Se entregó documentación a la ASF para su solventación
11-0-03110-02-0045-01-019  
Para que el Consejo de la Judicatura Federal establezca mecanismos de control con el fin de que en la adquisición de bienes inmuebles para el servicio del Poder Judicial de la Federación se ajuste a los programas de reubicación originalmente aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal o la Comisión de Administración; para que las modificaciones a los contratos se formalicen por escrito mediante un convenio y para que en la recepción de los inmuebles, invariablemente, se levante acta circunstanciada en la que se haga constar el inventario, las condiciones de las instalaciones y equipos propios del inmueble. Se entregó documentación a la ASF para su solventación
Solicitudes de Aclaración  
11-0-03110-02-0045-03-001  
Para que el Consejo de la Judicatura Federal aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 104,127.6 miles de pesos, por concepto de la diferencia que se determinó al comparar el presupuesto devengado del capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" por 300,916.9 miles de pesos, que se reportó en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011 y los movimientos netos por 196,789.3 miles de pesos de la cuenta "Proveedores por Pagar a Corto Plazo" que se reportaron en el Estado de Situación Financiera 2011.  Atendida
11-0-03110-02-0045-03-002  
Para que el Consejo de la Judicatura Federal aclare y proporcione la documentación que demuestre el reintegro en la Tesorería de la Federación de los productos financieros por 103.7 miles de pesos que se obtuvieron durante el ejercicio de 2011 en las 72 cuentas bancarias que se utilizan para administrar el gasto desconcentrado del capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles". En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.  Atendida
11-0-03110-02-0045-03-003  
Para que el Consejo de la Judicatura Federal aclare y proporcione la documentación comprobatoria del pago por 164.5 miles de pesos realizado al proveedor Desarrollos Dti, S.A. de C.V.; la que acredite la fecha de instalación y configuración de los 709 Scanners y la que sustente la aplicación y descuento del pago al proveedor de las penas convencionales determinadas por la entidad fiscalizada por 0.6 miles de pesos. Asimismo, la correspondiente a la instalación y configuración de los 360 Scanner por 83.5 miles de pesos, que a la fecha de la auditoría (31 de octubre de 2012) no había concluido el proveedor o, en su caso, la aplicación de la garantía de cumplimiento del contrato-pedido núm. P/166/2011 del 5 de septiembre de 2011. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.  Se entregó documentación a la ASF para su solventación
11-0-03110-02-0045-03-004  
Para que el Consejo de la Judicatura Federal aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 117.8 miles de pesos, que ampare el descuento de los pagos al proveedor Dell México, S.A. de C.V., por concepto de las penas convencionales determinadas por el atraso en la entrega de 10,768 computadoras de escritorio y unidades de energía ininterrumpible. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. Se entregó documentación a la ASF para su solventación