Consejo de la Judicatura Federal

Ejercicio:

2019

Fecha de inicio del periodo que se informa:

01/07/2019

Fecha de término del periodo que se informa:

30/09/2019

Ejercicio(s) auditado(s):

2018

Periodo auditado:

Ejercicio 2018

Rubro (catálogo):

Auditoría externa

Tipo de auditoría:

De cumplimiento

Número de auditoría:

3-GB

Órgano que realizó la revisión o auditoría:

Auditoría Superior de la Federación

Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura:

AECF/0098/2019

Número del oficio de solicitud de información:

AECF/0098/2019

Número de oficio de solicitud de información adicional:

N/A

Objetivo(s) de la realización de la auditoría:

Verificar que los ingresos y rendimientos obtenidos durante el ejercicio se hayan incorporado al patrimonio de los fondos y fideicomisos en los que los órganos del Poder Judicial de la Federación participan como fideicomitentes, y que las erogaciones realizadas con cargo a su patrimonio se encuentren debidamente justificadas y soportadas documentalmente

Rubros sujetos a revisión:

Los ingresos y aportaciones obtenidos por los 11 fideicomisos y 1 fondo del Poder Judicial de la Federación en 2018, así como las erogaciones efectuadas por honorarios fiduciarios y gastos relacionados con la naturaleza y objeto de los mismos; asimismo, que los recursos disponibles en dichos instrumentos financieros fueran utilizados para los fines para los que fueron constituidos.

Fundamentos legales:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Número de oficio de notificación de resultados:

OASF/0603/2019

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados:

https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_OASF_0603_2019.pdf

Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos:

Hipervínculo a las recomendaciones hechas:

Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen:

https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_Informe de resultados 3GB_2018.pdf

Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador:

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 3 Recomendaciones.

Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados:

Suprema Corte de Justicia de la Nación- Las direcciones generales de Presupuesto y Contabilidad y de Tesorería, adscritas a la Secretaría de Administración, así como la Secretaría de Seguimiento de Comités y Prestaciones Complementarias. Consejo de la Judicatura Federal- Las direcciones generales de Programación y Presupuesto; de Tesorería; de Servicios al Personal; y de Inmuebles y Mantenimiento; así como el Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia y la Coordinación de Administración Regional. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- La Dirección General de Recursos Financieros y la Jefatura de la Unidad de Tesorería.

Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas:

Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso:

https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_SEA_DGPPT_STC_DCP_4719_2019.pdf

Total de acciones por solventar:

Hipervínculo al Programa anual de auditorías:

https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_PAAF_Por_Ente_Fiscalizado_25_02_19.pdf

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información:

CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DGA

Fecha de validación:

30/09/2019

Fecha de actualización:

30/09/2019

Nota:

Solo se emitió 1 recomendación al CJF, las otras dos restantes fueron para la SCJN.

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