| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | | Ver nota | Ver nota | | Ver nota | Ver nota | Ver nota | Ver nota | Ver nota | Ver nota | Ver nota | Ver nota | | | | | Ver nota | Ver nota | | | | | |
| 2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | | Ver nota | Ver nota | | Ver nota | Ver nota | Ver nota | Ver nota | Ver nota | Ver nota | Ver nota | Ver nota | | | | | Ver nota | Ver nota | | | | | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2018 | Ejercicio 2018 | De cumplimiento | 3-GB | Auditoría Superior de la Federación | AECF/0098/2019 | AECF/0098/2019 | N/A | Verificar que los ingresos y rendimientos obtenidos durante el ejercicio se hayan incorporado al patrimonio de los fondos y fideicomisos en los que los órganos del Poder Judicial de la Federación participan como fideicomitentes, y que las erogaciones realizadas con cargo a su patrimonio se encuentren debidamente justificadas y soportadas documentalmente | Los ingresos y aportaciones obtenidos por los 11 fideicomisos y 1 fondo del Poder Judicial de la Federación en 2018, así como las erogaciones efectuadas por honorarios fiduciarios y gastos relacionados con la naturaleza y objeto de los mismos; asimismo, que los recursos disponibles en dichos instrumentos financieros fueran utilizados para los fines para los que fueron constituidos. | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. | OASF/0603/2019 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_OASF_0603_2019.pdf | 14 | | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_Informe de resultados 3GB_2018.pdf | Se determinaron 6 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 3 Recomendaciones. | Suprema Corte de Justicia de la Nación- Las direcciones generales de Presupuesto y Contabilidad y de Tesorería, adscritas a la Secretaría de Administración, así como la Secretaría de Seguimiento de Comités y Prestaciones Complementarias.
Consejo de la Judicatura Federal- Las direcciones generales de Programación y Presupuesto; de Tesorería; de Servicios al Personal; y de Inmuebles y Mantenimiento; así como el Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia y la Coordinación de Administración Regional.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- La Dirección General de Recursos Financieros y la Jefatura de la Unidad de Tesorería. | 0 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_SEA_DGPPT_STC_DCP_4719_2019.pdf | 1 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_PAAF_Por_Ente_Fiscalizado_25_02_19.pdf | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2018 | Ejercicio 2018 | De cumplimiento | 6-GB | Auditoría Superior de la Federación | AECF/0275/2019 | Acta 001/CP2018 | DGAIFF-K-332/2019 | Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. | Los recursos federales ejercidos en el Proyecto Integral para la Construcción de un Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua, al amparo de un contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado. | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. | OASF/0603/2019 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_OASF_0603_2019.pdf | 7 | | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_Informe de resultados 6GB_2018.pdf | Se determinaron 6 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Las 4 restantes generaron: 4 Pliegos de Observaciones. | Consejo de la Judicatura Federal -Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal | 0 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_SEA_DGIM_1662_2019.pdf | 4 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_PAAF_Por_Ente_Fiscalizado_25_02_19.pdf | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2018 | Ejercicio 2018 | De cumplimiento | 7-GB | Auditoría Superior de la Federación | AECF/0276/2019 | Acta 001/CP2018 | N/A | Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. | Los recursos federales ejercidos en el Proyecto Integral para la Construcción de un Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Hermosillo, en el Estado de Sonora, al amparo de un contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado que se ejercieron en 2018 en 33 de las 35 actividades que comprendieron la ejecución del proyecto. | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. | OASF/0603/2019 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_OASF_0603_2019.pdf | 6 | | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_Informe de resultados 7GB_2018.pdf | Se determinaron 5 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 3 Pliegos de Observaciones. | Consejo de la Judicatura Federal- Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal. | 0 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_SEA_DGIM_1662_2019.pdf | 3 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_PAAF_Por_Ente_Fiscalizado_25_02_19.pdf | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2018 | Ejercicio 2018 | De cumplimiento | 8-GB | Auditoría Superior de la Federación | AECF/0277/2019 | Acta 001/CP2018 | DGAIFF-K-332/2019 | Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. | Los recursos federales ejercidos en el Proyecto Integral para la Construcción de un Centro de Justicia Penal Federal en Ensenada, en el Estado de Baja California, al amparo de un contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado y las 32 actividades que comprendieron la ejecución del proyecto. | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. | OASF/0603/2019 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_OASF_0603_2019.pdf | 5 | | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_Informe de Resultados 8GB_2018.pdf | Se determinaron 4 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. | Consejo de la Judicatura Federal- Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal. | 0 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_SEA_DGIM_1662_2019.pdf | 2 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_PAAF_Por_Ente_Fiscalizado_25_02_19.pdf | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2016 | Enero a diciembre de 2016 | Financiera | 57/DAPCP/2017 | Contraloría del Poder Judicial de la Federación | CPJF-DGA-DAPCP-2250/2017
CPJF-DGA-DAPCP-2251/2017 | CPJF-DGA-DAPCP-3333/2017
CPJF-DGA-DAPCP-3334/2017
CPJF-DGA-DAPCP-3335/2017
CPJF-DGA-DAPCP-3360/2017 | No aplica | Verificar que las operaciones, actividades y controles internos establecidos para el manejo del Fideicomiso 80693 se hayan ejecutado en apego a la normativa que regula su funcionamiento, durante el ejercicio 2016. | Evaluación del Ejercicio del Gasto enero - diciembre 2016 | Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales.
Artículos 179 y 180. | CPJF-DGA-DAPCP-4051/2016 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_CPJF_DGA_DAPCP_4051_2017.pdf | 34 | | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_INFORME_DE_AUDITORÍA_57_DAPCP_2017.pdf | 19 Recomendaciones
15 Solicitud de Aclaración | Secretaría Técnica del Comité de Inversión de Recursos Financieros
Coordinación de Administración Regional
Dirección General de Progrmación y Presupuesto | 34 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_SEA_CAR_DCM_6675_7502_2019.pdf | 0 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_PAAF_Por_Ente_Fiscalizado_20_11_18.pdf | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2016 | Enero a diciembre de 2016 | Financiera | 58/DAPCP/2017 | Contraloría del Poder Judicial de la Federación | CPJF-DGA-DAPCP-1608/2017
CPJF-DGA-DAPCP-1609/2017 | CPJF-DGA-DAPCP-1608/2017
CPJF-DGA-DAPCP-1609/2017 | CPJF-DGA-DAPCP-2610/2017
CPJF-DGA-DAPCP-2751/2017 | Verificar que las operaciones, actividades y controles internos establecidos para el manejo del Fideicomiso 80694 se hayan ejecutado en apego a la normativa que regula su funcionamiento, durante el ejercicio 2016. | Evaluación del Ejercicio del Gasto enero - diciembre 2016 | Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales.
Artículos 179 y 180. | CPJF-DGA-DAPCP-3829/2016 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_CPJF_DGA_DAPCP_3829_2017.pdf | 4 | | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_INFORME_DE_AUDITORÍA_58_DAPCP_2017.pdf | 8 Recomendaciones
4 Solicitud de Aclaración | Secretaría Técnica del Comité de Inversión de Recursos Financieros
Dirección General de Servicios al Personal
Dirección General deTesorería | 12 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_SEA_DGSP_DPCE_4010_5903_2019.pdf | 0 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_PAAF_Por_Ente_Fiscalizado_20_11_18.pdf | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2015
2016
2017 | enero/2015 a junio/2017 | Financiera | E005/DAPCP/2017 | Contraloría del Poder Judicial de la Federación | CPJF-DGA-DAPCP-2976/2018 | CPJF-DGA-DAPCP-2995/2017 | CPJF-DGA-DAPCP-3214/2017
CPJF-DGA-DAPCP-3265/2017
CPJF-DGA-DAPCP-3266/2017
CPJF-DGA-DAPCP-3323/2017
CPJF-DGA-DAPCP-3888/2017
CPJF-DGA-DAPCP-3971/2017 | Verificar que en todo momento las áreas administrativas y servidores públicos involucrados en el proceso de dicha prestación, se hayan apegado a los lineamientos, procedimientos y demás marco normativo que la regula. | Evaluación del Ejercicio del Gasto y del proceso de otorgamiento de la prestación anteojos de enero de 2015 a junio de 2017 | Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales.
Artículos 179 y 180. | CPJF-DGA-DAPCP-0756/2018 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_CPJF_DGA_DAPCP_0756_0757_0758_0759_2018.pdf | 8 | | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_INFORME_DE_AUDITORÍA_E005DAPCP2017.pdf | 18 Recomendaciones
7 Solicitudes de Aclaración
1 Observación | Dirección General de Servicios al Personal
Dirección General de Tesorería
Dirección General de Programación y Presupuesto
Coordinación de Administración Regional | 23 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_SEFSP_DGSP_DPCE_1112_2019.pdf | 3 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_PAAF_Por_Ente_Fiscalizado_20_11_18.pdf | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2016 y 2017 | Enero de 2016 a diciembre de 2017 | Financiera | 23/DAPCP/2018 | Contraloría del Poder Judicial de la Federación | CPJF-DGA-DAPCP-1818/2018 | CPJF-DGA-DAPCP-1819/2018 | CPJF-DGA-DAPCP-2991/2018 | Verificar que las actividades financieras y administrativas; los ingresos aportados y generados, asÍ como el ejercicio de los recursos correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017, se hayan apegado a las disposiciones normativas aplicables. | Gestión financiera y administrativa de la Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia (FAAJ) | Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales.
Artículos 179 y 180. | CPJF-DGA-DAPCP-4340/2016 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_CPJF_DGA_DAPCP_4340_2018.pdf | 6 | | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_INFORME_DE_AUDITORÍA_23_DAPCP_2018.pdf | 7 Recomendaciones
5 Solicitud de Aclaración | Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia (FAAJ) | 12 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_STFAAJ_333_2019.pdf | 0 | https://www.cjf.gob.mx/hrt_A70_FXXIV_2019_C16_PAAF_Por_Ente_Fiscalizado_25_02_19.pdf | |
